El escándalo $LIBRA sigue dando que hablar con el pasar de las semanas: en las últimas horas informaron que se registró que una de las cuatro billeteras virtuales asociadas a la creación de la criptomoneda realizó su primer movimiento de dinero desde que estalló el escándalo. En detalle, el mismo representó una transferencia de u$s4.500.000. El dato es relevante, ya que de las cuatro cuentas vinculadas al equipo creador de $LIBRA, apenas una sola puede mover dinero, debido a que las otras tres tienen un sistema de seguridad conocido como Multisig, que requiere que otros usuarios habiliten cualquier transferencia.
Numerosas billeteras con información privilegiada de la meme coin MELANIA transfirieron 7000 SOL a una misma billetera. Además, otra billetera vinculada a información privilegiada de LIBRA también transfirió 6000 SOL a la billetera dentro del mismo período de tiempo. Luego, la billetera liquidó el SOL acumulado por un valor de $2,76 millones para comprar y liquidar la memecoin. Luego, los $2,73 millones se asignaron a otras billeteras de manera “legal”.
Los datos en cadena revelaron un aumento en las grandes transacciones de MELANIA y LIBRA, con transacciones superiores a $100,000 que aumentaron entre un 400% y un 350%, respectivamente. El aumento en los volúmenes de transacciones indicó que los inversores movieron sus activos en respuesta a las acusaciones de lavado de activos. La empresa de análisis de datos de blockchain Bubblemaps reveló que los equipos detrás de los tokens LIBRA y MELANIA eran las mismas personas. La empresa agregó que los equipos habían obtenido ganancias por más de 100 millones de dólares a través de “operaciones de francotirador” y retiro de liquidez.
Bubblemaps reveló que la misma red de personas con información privilegiada también estaba vinculada a otros proyectos de bombeo y descarga, como VIBES, KACY y TRUST. Un seguimiento posterior reveló que OxcEA, una dirección que desempeñó un papel en $MELANIA, obtuvo una ganancia de $6 millones de $LIBRA. La empresa agregó la dirección y utilizó múltiples billeteras para ocultar las transacciones.
